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COMPLIANCE OFFICER

Descripción

Con la reforma del artículo 31 bis del código penal y su entrada en vigor el 1 de Julio de 2015 todas las personas jurídicas excepto las instituciones, tienen la obligación de seguir un programa de compliance. Es decir, la inmensa mayoría de las empresas debe tener este programa de cumplimiento para evitar responsabilidades penales

Con este curso adquirirás una visión profunda del perfil del Compliance Officer y establecer las líneas estratégicas de diseño e implantación de una política y Plan corporativo de prevención de delitos, estableciendo un sistema de vigilancia y control de comportamientos delictivos de la empresa, sus administradores, representantes y empleados, y ofreciendo los mecanismos de respuesta frente a la detección de los comportamientos irregulares.

Salidas profesionales

Responsable del diseño e implementación del programa de prevención de responsabilidades en la empresa.

  • Compliance Officer
  • Responsable de cumplimiento normativo de la empresa
  • Asesor penal de empresas

Destinatarios

  • Graduados o Licenciados en:
    • Derecho
    • ADE
    • Empresariales
    • Economistas
    • Titulados mercantiles.
  • Profesionales o cualquier persona que tengan interés en conocer o adquirir conocimientos sobre esta materia.

Objetivos

Repasarás la nueva regulación penal con su contenido en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Conocerás en qué casos y bajo qué circunstancias la empresa puede eludir esta responsabilidad penal. Conocerás el perfil y las funciones que un Controller jurídico debe de desempeñar de acuerdo con los nuevos requerimientos legales. 

Comprenderás cómo se diseña un modelo de prevención de delitos en las empresas, evaluando adecuadamente los riesgos penales. 

Serás capaz de diseñar un modelo de respuesta frente a comportamientos irregulares detectados en las empresas.

Metodología

El alumno comienza a través del Campus Virtual con el que avanzará a lo largo de los temas formativos. Con los temas multimedia (video tutoriales), escuchamos y vemos en pantalla las explicaciones del profesor y vemos ejemplos de la materia, de esta forma sencilla proporciona los conocimientos necesarios para el cumplimiento de una política y plan corporativo de prevención de delitos y tener todo el conocimiento relacionado con la materia.

Tendrá una Tablet con el curso y contará con manuales que le servirán de apoyo y le ayudará a profundizar en la materia, además de un equipo docente y un tutor para poder ayudarte en todo el itinerario formativo, con lo que el alumno estará en todo momento respaldado para que su aprendizaje sea lo más cómodo y sencillo para su desarrollo profesional.

Temario

LECCIONES MULTIMEDIA

  • 1.- Persona jurídica
  • 2.- Responsabilidad penal de las personas jurídicas
  • 3.- El programa de cumplimiento
  • 4.- La norma ISO 19600
  • 5.- Modelo de organización y gestión de prevención penal
  • 6.- Obligaciones de compliance
  • 7.- Objetivos de compliance
  • 8.- Toma de conciencia
  • 9.- Establecimiento de controles y procedimientos
  • 10.- El Compliance Officer

- MANUALES Y EJEMPLOS DE MANUALES DE CUMPLIMIENTO

  •  1.- Manual de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Compliance Officer
  •  2.- Ejemplo de Manual de Cumplimiento de NESTLE
  •  3.- Ejemplo de Manual de Cumplimiento de SEGURITAS

* EXAMEN FINAL

Horas lectivas: 

40h.

Titulación/Certificación: 

Finalizado el curso, el alumno recibirá el título que acredita los conocimientos adquiridos.

Libros: 

INCLUIDOS

*IVA, Matrícula y gastos de gestión incluidos

Llámanos al: 

913 149 437

de lunes a viernes de 9:00 a 18:00

¿Tienes dudas?

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Lo que dicen nuestros alumnos

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