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PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES

Descripción

Desde el año 1993 la legislación en materia de prevención de blanqueo de capitales ha venido cambiando y adaptándose a los nuevos retos, culminando con la aprobación de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.

Esta legislación es el marco en el que deben operar aquellos negocios susceptibles de ser instrumento de las organizaciones criminales o terroristas para sus ilícitos fines.

Salidas profesionales

Podrás trabajar como asesor, desde las entidades financieras como los bancos, las sociedades de seguros, empresas de servicios de inversión, gestoras o entidades de pago hasta las sociedades no financieras dedicadas a actividades tan habituales como el sector inmobiliario, los despachos profesionales de abogados, asesores o auditores, las joyerías o los casinos de juego.

Destinatarios

Desde las entidades financieras como los bancos, las sociedades de seguros, empresas de servicios de inversión, gestoras o entidades de pago hasta las sociedades no financieras dedicadas a actividades tan habituales como el sector inmobiliario, los despachos profesionales de abogados, asesores o auditores, las joyerías o los casinos de juego, por ejemplo, están obligadas a cumplir con esta estricta normativa.

Objetivos

Conocer y saber aplicar la normativa de prevención del blanqueo de capitales.

Metodología

El alumno comienza a través del Campus Virtual con el que avanzará a lo largo de los temas formativos. Con los temas multimedia (video tutoriales), escuchamos y vemos en pantalla las explicaciones del profesor y vemos ejemplos de la materia, de esta forma sencilla proporciona los conocimientos necesarios para conocer y saber aplicar la normativa de prevención del blanqueo de capitales y tener todo el conocimiento relacionado con la materia.

Tendrá una Tablet con el curso y contará con manuales que le servirán de apoyo y le ayudará a profundizar en la materia, además de un equipo docente y un tutor para poder ayudarte en todo el itinerario formativo, con lo que el alumno estará en todo momento respaldado para que su aprendizaje sea lo más cómodo y sencillo para su desarrollo profesional.

Temario

1.- CONCEPTUALIZACIÓN

  • 1. Introducción
  • 2. Fases del blanqueo de capitales
  • 3. Tipología y canales

2.- SUJETOS OBLIGADOS 

  • 4. Los profesionales
  • 5. Abogados y procuradores
  • 6. Auditores de cuentas, asesores, contables y otras actividades profesionales
  • 7. Entidades financieras I
  • 8. Entidades financieras II
  • 9. Resto de sujetos obligados

3.- OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS AFECTADOS

  • 10. Obligaciones de los sujetos afectados I
  • 11. Obligaciones de los sujetos afectados II
  • 12. Obligaciones de los sujetos afectados III

4.- LECTURAS

5.- FORMULARIOS

*Normativa

*Test de Autoevaluación.

Horas lectivas: 

100h.

Titulación/Certificación: 

Finalizado el curso, el alumno recibirá el título que acredita los conocimientos adquiridos.

Libros: 

INCLUIDOS

*IVA, Matrícula y gastos de gestión incluidos

Llámanos al: 

913 149 437

de lunes a viernes de 9:00 a 18:00

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